审计规则

[MeggieC]

你认为最有帮助的审计规则是什么，或者你希望在实施时能有什么?

这个问题来自我们的LinkedIn群。

最重要的审计规则之一是如何防止(或不防止)根据违规行为提交费用报告。虽然“硬停止”提交流程不允许用户提交不符合政策或不完整的费用报告，但“软停止”方法可以被视为更加用户友好。例如，您可以阻止(硬阻止)未提交的费用报告，如果它包含未分项列出的酒店账单。然而，“软停止”将允许用户提交一份费用报告，即使它不包括25美元以下的费用收据，而是可能会提醒经理或针对他们进行审计。

[RichardG]

嗨,梅吉,
我们已经严格禁止周末使用出租车和拼车服务。所需的操作是输入一个注释，说明执行服务的原因。理由可能是相当合理的——比如，打车去机场赶周日晚上的航班去悉尼参加周一早上的会议或会议。这是一个很好的威慑，任何人都想用公司卡来补充一个豪饮的周末晚上!

[杰克]

我们有5个编码/成本跟踪字段，需要在费用水平上提交的每一笔费用。在分配级别，这5是可选的，因为提交的所有费用中只有不到5%是分配的。但是，如果有人分配费用，他们可以在不填写所有5个成本跟踪字段的情况下提交费用。这就产生了会计问题，因为拨款覆盖了费用水平的细节。

为了解决这个问题，我们创建了一个Audit Rule来阻止费用的提交，如果a)它已经分配，b)任何分配成本跟踪字段都是空白的。有了新的UI，看起来分配字段是自动填充的(也许他们以前可以，但我们刚刚关闭了一个设置-我不知道)，所以这可能不是一个大问题，但是如果有人试图这样做，有故障保护是很好的。通常他们只是忘记了，他们并没有恶意之类的。

我们实现的另一个功能是，如果用户试图提交只包含现金支出的报表，而报表总数为零，则会阻止提交。我们遇到过这样的情况，用户一个月没有信用卡活动，但他们仍然提交了一份报告，其中只附带了他们的银行对账单，表明他们没有任何活动。根据我们的政策，这不是必需的，只是在我们的配额中占据了一个额外的位置，所以我们实施了这一规则。

我们在培训和支持方面尽了最大的努力，但我们并不生活在一个完美的世界，不是吗?

[tjbmoreno]

我们跟踪研发费用是为了纳税。每个研发项目都有一个代码。我们添加了一个名为“项目费用”的费用类型。如果使用这种费用类型，则需要进行分配。分配字段是自由文本，因此用户可以输入项目代码。每个月，我们的控制器都会收到一份关于该费用类型的所有费用的报告，以及与之相关的代码。

[CraigPeay]

我已经为很多公司实现了Concur，我喜欢为我的客户创建一个审计规则，这个规则不是在新系统中创建的。这是当有租车-燃料费用，但没有租金的费用报告。下面是我如何配置它:

[scoathy]

@CraigPeay你的规则是强制停车还是只是警告?有时我们会看到这样的场景:旅行者忘记在第一个租车的ER上添加租车燃料，然后在几周后当他们记得燃料时提交第二个ER，仅用于燃料费用。

[CraigPeay]

@scoathy早上好，我要做一个艰难的停留。下面是我如何配置它:

你可以随时调整它以满足你的需要。