在经济不确定时期预防和发现欺诈风险

不幸的是，即使在起起落落期间，欺诈行为也没有停止。根据注册欺诈检验师协会总统(ACFE)、Bruce Dorris说:“COVID-19大流行及其导致的经济不稳定不仅会增加欺诈行为的水平，还会导致更多现有欺诈行为被发现。现在是时候让你的组织做好准备了。”

虽然这些预测可能看起来很可怕，但企业仍然可以通过加强内部控制来实施保护措施，试图减轻欺诈的打击。要做到这一点，一种方法是观察公司目前是如何在费用、发票和其他员工支出领域检测和防止欺诈的。通过这样做，公司可能节省数千美元，并发现其他欺诈计划。

防范和发现商业欺诈风险的3个技巧

为了了解更多，我们鼓励您观看我们的点播网络研讨会，在会上，注册欺诈检验员(CFE)和公共会计师(CPA)，安迪麦克尼尔——他也是ACFE的研究主任和最新发布的报告的合著者《2022年职业欺诈和虐待全球研究报告》-帮助组织:

1. 发现趋势:了解欺诈是如何发生的，以及一些最有效的检测方法，以便您可以识别全球、行业和组织级别的欺诈趋势。然后发现当职业欺诈被发现时，其他组织如何应对。
2. 组织基准:根据行业、地区和规模比较您的组织的欺诈风险，这样您就可以将您的反欺诈工作与类似组织进行比较，并使用一些减少欺诈损失的最有效方法。
3. 找出是谁将你的组织置于危险之中:看看哪些员工或部门在为您的组织实施欺诈时，会带来最大的风险。通过发现一些最大的欺诈案件可能发生的地方，您可以开始识别可能是欺诈行为指标的行为线索。

作为SAP Concur项目主管，Connie Hoen在审计方面有超过30年的经验，她分享了一些公司重新调整程序以防止和检测欺诈的最佳实践和方法。

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